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Binance’s Chief Investigator for Crypto Crimes Held in Nigeria

Binance’s Chief Investigator for Crypto Crimes Held in Nigeria
Written by Yuna

TL;DR : Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla de Binance détenus au Nigeria

Tigran Gambaryan, ex-agent fédéral américain, travaille pour Binance.
Nadeem Anjarwalla, spécialiste des affaires gouvernementales, également détenu.
– Aucune accusation criminelle, mais retenus depuis le 26 février.
– Binance coopère avec les autorités nigérianes pour leur libération.

Qui est Tigran Gambaryan, le haut fonctionnaire de Binance détenu au Nigeria?

Tigran Gambaryan est un ancien agent fédéral américain qui a mené des enquêtes marquantes contre les voleurs de cryptomonnaies, les blanchisseurs d’argent et les trafiquants de drogue sur le dark-web.

Il travaille actuellement pour l’échange de cryptomonnaies Binance et dirige l’équipe d’investigations criminelles.

Gambaryan est un citoyen américain.

Pourquoi Gambaryan et un autre exécutif de Binance sont-ils détenus au Nigeria?

Depuis le 26 février, Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, le responsable régional de Binance pour l’Afrique basé au Kenya, sont détenus contre leur volonté par des officiels nigérians.

Ils ont été privés de leurs passeports et sont détenus dans un bien gouvernemental à Abuja, la capitale du Nigeria.

Aucune accusation criminelle n’a été portée contre eux, selon leurs familles.

Il semble que les deux hommes ont été pris dans les actions larges du Nigeria pour interdire les échanges de cryptomonnaies suite à une dévaluation drastique de la monnaie nationale du pays.

Quel a été le déroulement de leur détention?

Gambaryan et Anjarwalla sont arrivés à Abuja le 25 février, suite à une invitation du gouvernement nigérian pour discuter de son conflit en cours avec Binance.

Après leur première rencontre avec le gouvernement nigérian, ils ont été emmenés à leurs hôtels, ont été invités à faire leurs bagages, et ont été déplacés dans une « maison d’hôtes » gérée par l’Agence de sécurité nationale du Nigeria.

Leurs passeports ont été saisis et les deux hommes ont été détenus contre leur volonté pendant deux semaines et plus.

Quelle a été la réponse de Binance à cette situation?

Un porte-parole de Binance a refusé de commenter les accusations portées contre les hommes ou l’entreprise elle-même, ou les demandes que le gouvernement nigérian aurait pu faire pour leur libération.

« Nous travaillons en collaboration avec les autorités nigérianes pour ramener Nadeem et Tigran en toute sécurité chez eux », a déclaré un porte-parole de Binance.

Quel est le contexte de cette situation pour Gambaryan?

Le recrutement de Gambaryan pour diriger l’équipe d’investigations de Binance en 2021 était largement considéré comme un effort pour nettoyer les flux d’argent sale de l’échange, se conformer davantage aux réglementations et coopérer plus étroitement avec les forces de l’ordre.

En novembre dernier, Binance a accepté un accord de plaidoyer avec les procureurs américains, dans lequel il paierait un règlement record de 4,3 milliards de dollars (environ 3,9 milliards d’euros) pour des accusations présumées de blanchiment d’argent.

Qui est Nadeem Anjarwalla, l’autre exécutif de Binance détenu?

Nadeem Anjarwalla est un spécialiste des affaires gouvernementales pour Binance, formé à Oxford et Stanford, qui a rejoint l’entreprise de cryptomonnaies il y a un an.

Anjarwalla est un citoyen britannique et kényan.

Sa femme, Elahe Anjarwalla, affirme qu’il est un « employé de niveau intermédiaire de Binance sans autorité décisionnelle ».

Quelles sont les conditions de détention des deux hommes?

Les deux hommes ont eu accès à une télévision et à un balcon, mais Gambaryan a décrit l’expérience de la détention à sa femme comme un « jour sans fin ».

La femme de Gambaryan, Yuki, dit que l’anxiété et l’incertitude ont fait des deux dernières semaines « les jours les plus difficiles de sa vie ».

Pour plus de détails sur cette affaire, vous pouvez consulter l’article source sur Wired.

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Yuna